암호화폐 거래

마지막 업데이트: 2022년 6월 13일 | 0개 댓글
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디지털화폐, 비트코인, 암호화폐

어느 나라 투자자들이 암호화폐 거래로 가장 큰 수익을 올렸을까?

환율 변동이 암호화폐 거래 심하고 비트코인과 이더리움의 배경 블록체인의 지속 가능성에 대한 논의가 진행 중임에도 불구하고, 2021년은 암호화폐 투자자들에게 성공적인 한 해였다. 지난해 비트코인 거래로 미국인 투자자들은 470억 달러를 벌어들일 수 있었다. 체이널리시스의 추정에 근거한 차트가 보여주듯이, 다른 선진국 투자자들 역시 암호화폐 호황으로 큰 혜택을 입었다.

영국, 독일 및 일본의 예상 수익은 각각 82억 달러, 58억 달러 및 58억 달러였다. 하지만 미국과는 큰 차이를 보이고 있다. 중국 투자자들 또한 연간 51억 달러의 추정 수익을 올리며 상위 5위 안에 들었다. 하지만, 올해에는 바뀔 전망이다. 2021년 9월 말, 중국 인민은행은 암호화폐의 모든 거래와 채굴을 암호화폐 거래 금지했기 때문이다.

반면 43억 달러의 수익으로 7위에 올라있는 러시아는 우크라이나와의 전쟁에 따른 제재로 수혜를 입을 수 있다. 연초 러시아 중앙은행은 비트코인, 이더리움 등 암호화폐의 거래를 금지할 계획이었지만, 정부는 국제 제재를 피하기 위해 앞으로 이들을 결제 수단으로서 더 의존하기를 원하고 있다.

유럽에서도 금융기관과 의원들은 비트코인에 암호화폐 거래 대해 우려하고 있다. 독일 플랫폼 넷츠폴리티크의 보도에 따르면, EU는 비트코인에 엄청난 전기가 사용된다는 점에서 채굴과 거래를 금지할 계획이라고 한다.

체이널리시스의 애널리스트들에 따르면, 블록체인의 탈중앙화 특성상 개인 투자자나 지갑을 대상으로 암호화폐 거래로 발생한 수익을 정확하게 특정하기는 거의 불가능하다. 이 때문에 조사 대상 암호화폐 거래소의 거래 데이터를 분석해 추정치를 산정하고, 미국 달러로 환산한 뒤, 해당 암호화폐 거래소에 접속한 국가의 웹 트래픽에 암호화폐 거래 대한 비율로 값을 산정했다. 이 모델에 따르면, 2021년 암호화폐 거래로 인한 수익은 총 1,630억 달러로 2020년보다 1,300억 달러가 늘었다.

국민·우리·하나은행 “암호화폐 거래소와 거래 계획X…위험 커”

국내 5대 금융그룹 가운데 케이비(KB)·우리·하나은행 등 3곳이 암호화폐 거래소와 실명계좌 발급 등의 계약을 체결하지 않을 방침인 것으로 확인됐다. 암호화폐 거래소와 거래할 경우 수수료 수입 등 이익보다는 자금세탁 우려 같은 리스크가 더 크다고 판단하고 있기 때문이다.

케이비국민은행 관계자는 23일 에 “암호화폐 거래소와의 계약은 자금세탁 등의 이슈가 있는 만큼 거래하기 부담스러운 상황이다”라며 “암호화폐 거래소와의 계약은 아직 고려하지 않고 있다”고 말했다. 하나은행 관계자도 “현재로선 암호화폐 거래소와 거래할 계획이 없다”고 말했다.

지난 3월부터 시행된 개정 특정금융거래정보법(특금법)은 가상자산(암호화폐) 사업자들에 자금세탁 방지 의무를 부과하고 유예기간이 끝나는 9월 말까지 은행으로부터 고객 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 암호화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면 해당 거래소의 안전성 등에 대한 평가 결과를 토대로 실명계좌 발급 암호화폐 거래 여부를 결정할 예정이다.

3개 은행은 실명계좌를 터줬다가 나중에 금융 사고가 터질 경우 은행에 책임이 돌아올 수 있는데다, 자금세탁에 은행 계좌가 간접적으로라도 연루될 경우 국제금융 업무에 큰 지장이 초래될 수 있는 점을 우려하고 있다. 우리은행 관계자는 “암호화폐 거래소와 거래를 하면 수수료 같은 수익보다는 자금세탁 같은 리스크가 너무 크다”며 “지금까지도 암호화폐 거래소와 거래를 하지 않았고 앞으로도 당분간 거래를 안 한다는 게 기조”라고 밝혔다.

5대 금융지주 가운데 신한은행은 현재 암호화폐 거래소 코빗과 거래를 하고 있는데 7월 계약 만기를 앞두고 재계약 여부에 말을 아끼는 분위기다. 신행은행 관계자는 “코빗 쪽에 특금법 암호화폐 거래 기준과 관련해 계속 보완을 요청하고 있으며 보완 결과를 보고 재계약, 실명계좌 발급 여부를 결정할 것”이라고 말했다. 엔에이치(NH)농협은 현재 빗썸·코인원 등 2곳과 계약을 맺고 있는데 상대적으로 재계약에 긍정적인 편이다. 농협은행 쪽은 “평가 결과 기존 거래소가 특금법 요소를 충족한다면 거래 고객 보호나 시장 충격 등을 고려해 가급적 거래를 이어가는 방향으로 검토할 수 있다”고 밝혔다. 현재 업비트에 실명계좌를 제공 중인 인터넷전문은행 케이뱅크는 고객 유입 등 시너지 효과를 고려해 제휴에 적극적인 것으로 알려진다.

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미국 재무부가 1만 달러가 넘는 규모의 모든 암호화폐 거래를 당국에 신고하도록 의무화하는 규제안을 공표했다.

20일(현지시간) 미 재무부는 앞으로 1만 달러(1, 127만 원) 이상의 암호화폐 거래는 국세청(IRS)에 반드시 신고하도록 하는 내용을 핵심으로 한 규제안을 발표했다. 재무부는 이날 성명에서 “탈세 등 암호화폐를 이용한 불법 행위가 심각한 문제”라면서 “조 바이든 대통령의 이번 계획에는 IRS가 암호화폐 성장에 대응하기 위한 추가 자원을 포함한다”고 밝혔다.

이에 따라 미국 내 암호화폐 거래 암호화폐, 암호화폐 거래소, 암호화폐 결제 서비스의 계좌는 국세청 신고 시스템에 들어가게 됐다.

CNBC는 “월가는 이미 암호화폐 거래 몇 달 전부터 재무부와 증권거래위원회(SEC) 등이 암호화폐 규제에 적극적 역할을 할 것이라고 경종을 울렸다”고 보도했다. 게리 겐슬러 SEC 위원장은 의회에서 SEC가 암호화폐 거래소 규제 기준을 마련해야 한다고 강조해 왔다.

재무부의 규제 조치에 암호화폐 가격은 하락세를 보이다 다시 반등하는 모습이다. 비트코인(BTC)은 암호화폐 거래 최근 24시간 내 3만 5,050달러까지 추락했다가 4만 달러 선을 회복했다. 21일 오전 9시 28분 코인마켓캡 기준 BTC는 전일 대비 10.51% 상승한 4만 1,145.94 달러에 거래되고 있다. 같은 시간 빗썸 기준 BTC는 전일 대비 0.02% 오른 5,157만 2,000원에 거래되고 있다.

EU, 암호화폐도 익명거래 금지한다

유럽연합(EU) 의회가 암호화폐 익명 결제 막고, 모든 거래 정보를 확인하는 조항을 통과시켰다.

코인데스크 등 외신에 따르면 유럽 의회 경제통화위원회 31일(현지시간) 1천 유로 이상 암호화폐 거래 때도 자금세탁방지법(AML)의 익명 결제 금지 조항을 적용하는 것을 골자로 하는 법안을 찬성 93, 반대 14로 통과시켰다.

이 규정은 다음 주 예정인 본회의에서 EU 이사회와 장관의 동의를 받으면 최종 통과된다.

디지털화폐, 비트코인, 암호화폐

기존의 자금세탁방지법은 1천 유로(한화 134만6천890원)가 넘는 거래와 관련해 고객 정보를 당국에 보고하도록 하고 있다.

위원회는 기존법과 동일하게 1천 유로 이상의 이체에 추적 가능성 규칙을 적용할 것을 제안했다. 하지만 의회는 든 암호화폐 거래를 포함할 것으로 합의했다.

이로 인해 거래소는 모든 암호화폐 결제의 거래정보를 당국에 제출해야 한다. 호스팅 되지 않은 개인지갑에서 이체시에도 신원확인이 요구되며, EU와 조세피난처 간 암호화폐 전송은 금지된다.

위원회는 규제되지 않은 암호화폐 거래소가 기존 금융 시스템에서 차단하는 방안도 추가 조치로 논의 중이다.

스페인의 어니스트 우스타슨 녹색당 의원은 “해당 조항으로 암호화폐의 의심스러운 거래를 식별 및 보고하고, 고위험 거래를 억제하는 것이 더 쉬워질 것”이라고 말했다.

반면 업계에서는 개인 프라이버시를 침해하고 혁신을 방해하며 더 높은 도난 위험에 노출시킬 것이라고 반박했다.

인공 지능 플랫폼 페치AI의 후마윤 셰이크 최고경영자(CEO)는 "암호화폐 보유자의 재정적 위험을 줄이는 것도 중요하지만 과도한 규제가 되지 않기를 바란다”며 “이런 추가부담은 대응을 위해 비용과 인프라를 투자할 수 있는 일부 거대 거래소에게 유리한 환경을 제공할 뿐”이라고 말했다.

    2022.04.01 2022.03.31 2022.03.31 2022.03.30

유럽 인민당(EPP)의 마커스 퍼버 경제 대변인은 목요일 이메일 성명을 통해 "이러한 제안은 정당하지도 않고 적절하지도 않다"며 "새로운 기술을 규제하는 이러한 접근 방식으로 인해 유럽 연합은 더 개방적인 다른 관할권보다 뒤처지게 될 것"이라고 비판했다.


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